На сайте компании iDSystems Вы можете прочитать подробнее о том что нужно знать банкам о Реестре контролируемых лиц.
Перейдите на страницу реестр контролируемых лиц иностранных граждан и посмотрите актуальную информацию. С 5 февраля 2025 года в России в силу вступили ограничения на проведение банковских операций с участием иностранных граждан или лиц без гражданства из Реестра контролируемых лиц. На сайте компании iDSystems Вы найдете подробную информацию об этих изменениях, узнаете как работает Реестр контролируемых лиц, и о чем нужно помнить банкам, чтобы не нарушать законодательство. Реестр контролируемых лиц — это список, в который вносятся иностранные граждане или лица без гражданства. Это происходит со дня нелегального пересечения границы РФ, решения о депортации, решения о реадмиссии, решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, решения о сокращении срока временного пребывания, решения об отказе в признании беженцем, прекращения оснований для их законного пребывания в РФ, нелегального пересечения границы в РФ.
На сайте компании ID Systems Вы также можете прочитать как Реестр регулируется законодательством, какие ограничения устанавливает Реестр контролируемых лиц, какие правила должны соблюдать банки, где искать Реестр контролируемых лиц, какие сведения размещаются в реестре контролируемых лиц, как банку получить сведения из РКЛ, для чего нужен модуль iDSystems РКЛ.
Модуль «Реестр контролируемых лиц» от компании iDSystems позволит банкам соблюдать законодательство, требующее контролировать транзакции с участием иностранных граждан и людей без гражданства, сведения о которых содержатся в Реестре контролируемых лиц. Модель постоянно обновляется, у него есть техническая поддержка, в которую Вы можете обратиться по любым возникающим вопросам.
Вы можете перейти на сайт компании iDSystems с любого удобного устройства — телефона, планшета или компьютера и ознакомится с актуальной информацией в любое удобное время. У модуля высокая скорость работы и удобный интерфейс. С помощью модуля Вы сможете снизить нагрузку на персонал, также у него есть интеграция с другими системами — легко встраивается в существующие банковские системы, включая комплаенс и риск-менеджмент. Благодаря модулю и автоматизации процесс проверки более эффективный, надежный и более выгодный для банка.
Если у Вас возникнут вопросы по реестру контролируемых лиц иностранных граждан, задайте их ан сайте компании iDSystems и менеджер ответит Вам в ближайшее время и проконсультирует Вас.
Спонсоры статьи: